Investor Guide · NPL España · Edición LO 1/2025

Qué adquiere, cómo funciona — y por qué ninguna de las vías lleva al desastre.

Una inversión en Non-Performing Loans no es una compra inmobiliaria al uso — es la adquisición de un crédito con garantía hipotecaria. Siete capítulos, claramente estructurados.

7
Capítulos
2
Estrategias
2025
LO 1/2025
01

Dos estrategias.

Usted toma el inmueble — o cobra en efectivo.

Una inversión NPL solo tiene dos desenlaces — y ambos están calculados. O bien usted se adjudica el inmueble (Bid-to-Own) y materializa la plusvalía al revenderlo. O bien un tercero puja por encima (Cash-Flow) y usted cobra del producto de la subasta. Cuál de los dos se produce se decide en el propio acto de subasta — ambas vías están calculadas de antemano.

Estrategia Bid-to-Own

Usted se adjudica.

Utiliza el crédito adquirido como compensación en el acto de subasta y se convierte en propietario del inmueble al precio mínimo. La plusvalía es la diferencia entre su desembolso total y el valor real de mercado del inmueble. Después gestiona el activo según su propia estrategia: reventa, alquiler o mantenerlo en cartera.

Duración del procedimiento
típicamente 12–18 meses hasta el cashout vía reventa
Estrategia Cash-Flow

Un tercero paga.

Si un tercero supera el importe de su crédito, será este quien se convierta en propietario del inmueble — usted percibe el cobro con prelación del producto de la subasta: nominal del crédito adquirido más los intereses de demora legalmente devengados. Efectivo en su cuenta, sin toma del inmueble, sin ITP de adjudicación, sin notario adicional. Orden de prelación por delante de todos los acreedores subordinados.

Resultado
menor apalancamiento, pero un resultado en efectivo definido
02

Su posición — estructuralmente superior.

Quien participa en una subasta como tercero debe depositar una fianza del 20 %, no conoce el expediente y solo puede ceder la adjudicación de forma muy limitada. Usted, como adquirente del NPL, parte de una posición estructuralmente distinta. Seis aspectos — línea por línea, qué significan para el tercero y qué significan para usted.

Tercero postor
Usted, como adquirente del NPL
01
Liquidez
Liquidez bloqueada
Debe depositar el 20 % del valor de tasación en efectivo, de inmediato. Bloquea liquidez durante todo el procedimiento.
Liquidez libre
Sin fianza. Usted puja con su crédito adquirido como compensación. Su capital sigue trabajando — sin bloqueo de liquidez.
02
Acceso al expediente
Pujar a ciegas
Sin acceso al expediente judicial — puja con los datos públicos del edicto BOE. Nada sobre cargas, inquilinos o necesidades de reforma.
Acceso completo al expediente
Nota simple, extracto del procedimiento, Catastro, estado de ocupación — todo conocido de antemano. Usted decide con la información completa, no por intuición.
03
Prelación en el producto
Fuera del orden de prelación
Está fuera del orden de prelación — no recibe nada del producto de la subasta. O acompaña en la postura, o se queda sin nada.
Prelación en el producto
Cobrado con prelación. Crédito más intereses, con prelación sobre todos los demás acreedores — posición garantizada hipotecariamente en el Registro.
04
Estructura
Transmisión difícil
La adjudicación solo es cedible de forma limitada. Cambiar de adjudicatario es complejo y conlleva impuestos y honorarios adicionales.
Estructura libre
Persona física, S.L. o vehículo inversor — libre elección antes de la firma. Fiscalmente optimizable, jurídicamente sencillo.
05
Tiempo
Días en lugar de semanas
Solo conoce el activo con la publicación en el BOE — tiempo de reacción muy corto, a menudo apenas días entre el edicto y el inicio de la subasta.
Anticipación estratégica
Posicionado semanas o meses antes del acto. Usted adquiere el crédito mucho antes de la apertura de la subasta — tiempo para revisar el expediente, definir la estrategia y completar la inscripción.
06
Fiscalidad
Bloque fiscal completo
Tipo de ITP íntegro sobre el precio de adjudicación (Baleares 8–13 %), AJD, notario y registro — incluso sin plusvalía.
Planificación fiscal posible
El ITP y el AJD por adjudicación solo se devengan en la estrategia Bid-to-Own. La compra del crédito en sí está exenta de IVA (art. 20 LIVA) — la estrategia Cash-Flow no devenga impuesto sobre transmisiones.
03

La subasta — paso a paso.

La subasta judicial española se desarrolla desde 2015 íntegramente en formato electrónico a través del Portal de Subastas Judiciales de la plataforma estatal Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. La subasta dura 20 días naturales — sin sala, sin martillo, totalmente transparente. Cuatro fases, en orden cronológico.

01
Fase previa

Publicación en el BOE.

El juzgado fija la fecha y publica el edicto de subasta en el Boletín Oficial del Estado: con TIPO, el precio mínimo y la identificación del inmueble. En esta fase revisamos el expediente — usted, como adquirente del NPL, dispone de todos los datos clave semanas antes del acto.

02
Proceso de subasta

Subasta electrónica.

En el Portal de Subastas los terceros pueden pujar durante 20 días naturales — tras depositar la fianza del 20 %. Usted compensa su crédito más intereses sin desembolso en efectivo y observa la competencia entre postores.

03
Adjudicación

La adjudicación.

Tras el cierre de la subasta electrónica, el juzgado adjudica al mejor postor mediante el llamado auto de adjudicación. En Bid-to-Own: el inmueble pasa a usted. En Cash-Flow: se le incluye como acreedor preferente en el pago.

04
Pago

Cashout o entrega.

Bid-to-Own: inscripción como propietario en el Registro de la Propiedad, luego venta o alquiler. Cash-Flow: pago con cargo al producto de la subasta en los 20 días posteriores a la adjudicación, a la cuenta que usted designe.

50%
Postura mínima

En activos de inversión (no vivienda habitual) la postura mínima legal es del 50 % del TIPO (art. 670 LEC). En vivienda habitual es del 70 %.

20%
Fianza del tercero

Desde la reforma LO 1/2025, todo tercero debe depositar el 20 % del valor de tasación en efectivo — antes era el 5 %.

20 d
Plazo de pago

Tras la adjudicación, el adjudicatario dispone de 20 días para depositar el precio — antes eran 40 días.

04

Ejemplo — cinco datos, dos desenlaces.

Sobre un caso concreto verá cómo se materializan numéricamente las dos estrategias del capítulo 01. Cinco datos clave bastan para calcular ambos escenarios al completo — incluyendo todos los impuestos y gastos accesorios. Las cifras corresponden a un activo típico de Baleares en nuestra cartera.

Compra NPL
150.000 €
Precio del crédito + abogado + intermediación
Crédito el día de la subasta
230.000 €
Nominal más intereses acumulados
Margen de puja
20.000 €
Reserva para pujar activamente
TIPO de Subasta
500.000 €
valor base judicial de la subasta
Valor de mercado
750.000 €
valor de mercado real por dictamen profesional
Ambas estrategias calculadas

Lo que los cinco datos clave significan para usted.

Estrategia Bid-to-Own

Usted se adjudica.

Fase de adquisición
Compra NPL 150.000 €
AJD¹ 1,5 % sobre el nominal del crédito + 3.450 €
Notario y Registro · cesión de crédito + 4.500 €
Fase de subasta
Margen de puja utilizado² + 20.000 €
Postura 250.000 € (50 % del TIPO)
– Compensación crédito (230.000 €) = 20.000 € en efectivo
ITP³ 8 % sobre la adjudicación + 20.000 €
AJD 1,5 % sobre la adjudicación + 3.750 €
Notario y Registro · adjudicación + 3.000 €
Su desembolso total 204.700 €
Valor de mercado del inmueble 750.000 €
Su plusvalía
545.300
frente a una compra directa a valor de mercado
Equivale a ~3,6× sobre la compra NPL.
Estrategia Cash-Flow

Un tercero puja por encima.

Fase de adquisición
Compra NPL 150.000 €
AJD¹ 1,5 % sobre el nominal del crédito + 3.450 €
Notario y Registro · cesión de crédito + 4.500 €
Fase de subasta
Margen de puja sin utilizar 0 €
Sin ITP, sin AJD en la adjudicación 0 €
Su desembolso total 157.950 €
Pago del producto de la subasta ~ 235.000 €
= Crédito 230.000 € + liquidación final de intereses
Su rendimiento
77.050
Pago en efectivo — sin toma del inmueble, sin ITP, sin notario adicional
El cobro equivale a ~1,6× sobre la compra NPL.

¹ AJD en la adquisición del crédito: La cesión de crédito hipotecario requiere escritura pública e inscripción registral (art. 149 LH). Sobre ella se devenga AJD cuota gradual — en Baleares, 1,5 % sobre el principal nominal del crédito. La base imponible, según jurisprudencia consolidada, es el capital pendiente en el momento de la cesión, no el precio de compra. Los honorarios notariales y registrales suman entre 4.000 € y 5.000 € a tanto alzado.

² Margen de puja: En este activo la postura mínima (250.000 €) supera en 20.000 € el crédito adquirido (230.000 €). Esa diferencia se deposita en efectivo en el acto de subasta — para eso sirve el margen de puja. En muchos activos el crédito supera la postura mínima y este concepto desaparece por completo.

³ ITP en la adjudicación: Desde la Ley 11/2021, la base imponible es el mayor entre el precio de adjudicación y el valor de referencia catastral. El ejemplo se calcula con una adjudicación de 250.000 €; si el valor de referencia es superior, el ITP será proporcionalmente más alto. Tipo ITP Baleares: 8 % hasta 400.000 €, escalonado hasta el 13 %.

⁴ Pago en la estrategia Cash-Flow: Si la mejor postura de un tercero supera el importe de su crédito, usted, como titular del crédito, percibe el nominal más los intereses de demora legalmente devengados hasta el día de la subasta, con cargo al producto de la subasta y prelación frente a todos los demás acreedores. Los ~5.000 € por encima del crédito el día de la subasta corresponden a intereses que se suman entre el acto y el pago efectivo.

Importante: Ambos escenarios son excluyentes. Cuál se materializa se decide en el propio acto de subasta.

05

Riesgos — por qué ninguna vía conduce a pérdidas.

No venimos con garantías. Venimos con una estructura procesal en la que cada escenario imaginable ya está calculado. Las probabilidades siguientes se basan en valores empíricos de procedimientos típicos de nuestra cartera — son indicadores, no promesas. Lo decisivo es: en ninguno de los tres escenarios el camino lleva a pérdidas.

~70%
de los procedimientos
en nuestra cartera

Bid-to-Own se aplica.

Usted se adjudica al precio mínimo — ningún tercero supera su crédito. Es estadísticamente el caso más frecuente: la mayoría de las subastas españolas se desarrollan sin competencia externa relevante, porque los terceros no conocen el expediente y carecen de la confianza necesaria en los datos clave.

La plusvalía nace del diferencial entre el desembolso total y el valor de mercado. En activos baleares el múltiplo típico oscila entre 3× y 5× su inversión.

  • Duración del procedimiento 12–18 meses hasta el cashout
  • Esfuerzo posterior: inscripción, comercialización, entrega
  • Fiscalmente: ITP, AJD, posteriormente Plusvalía Municipal en la venta
Si lo desea, le ponemos en contacto con corredores especializados en Baleares — no tiene que gestionar la comercialización por su cuenta.
~25%
de los procedimientos
en nuestra cartera

Cash-Flow se aplica.

Un tercero supera su crédito en el acto y se adjudica el inmueble. En esta configuración usted no se convierte en propietario — pero queda cobrado con prelación del producto de la subasta: nominal del crédito adquirido más los intereses de demora devengados, en el marco de la garantía hipotecaria.

El múltiplo típico oscila entre 1,5× y 2,5× su capital invertido, según la cuantía del crédito original. El procedimiento es el más sencillo en términos económicos — sin toma del inmueble, sin ITP, sin gastos notariales adicionales.

  • Pago dentro del plazo de 20 días tras la adjudicación
  • Esfuerzo posterior: ninguno
  • Fiscalmente: únicamente ganancia patrimonial (IRPF / IRNR / IS — véase capítulo 06)
El pago lo realiza directamente el juzgado a la cuenta que usted designe — sin cuentas intermedias, sin fiduciarios.
~5%
de los procedimientos
en nuestra cartera

Procedimiento aplazado.

Tres factores pueden alargar el procedimiento — todos regulados jurídicamente y, para usted, no constituyen un riesgo de capital sino un riesgo de timing. La garantía hipotecaria inscrita en el Registro permanece intacta.

  • Oposición del deudor (art. 695 LEC) — p. ej. por cláusulas abusivas; claramente regulado por la ley, con baja tasa de éxito
  • Procedimiento concursal sobre el deudor — el procedimiento se suspende y se reanuda tras el cese; la posición hipotecaria permanece intacta
  • Disputa sobre vivienda habitual — cuando hay dudas sobre si el inmueble es vivienda habitual; afecta al precio mínimo (70 % en lugar del 50 %)

El procedimiento puede alargarse de 6 a 18 meses. Lo que se desplaza es el calendario — no el resultado.

En las tres configuraciones su posición inscrita en el Registro permanece intacta — esa es la diferencia decisiva frente a los créditos no garantizados.

El peor escenario es un riesgo de timing — no un riesgo de pérdida.

La garantía hipotecaria inscrita en el Registro es la base estructural: se sitúa por delante del deudor, la Hacienda y todos los acreedores subordinados. Incluso en el escenario de demora del 5 % usted no pierde capital — pierde tiempo. Esa es la diferencia decisiva entre la inversión NPL y otras muchas inversiones en activos reales: el downside está cubierto, el upside está calculado. Por eso, toda inversión NPL seria comienza con un Quick Scan — que verifica la posición hipotecaria antes de la firma.

06

Fiscalidad — tres estructuras, tres respuestas.

La adquisición del crédito está, según el Art. 20 LIVA exenta del IVA español — la cesión de crédito hipotecario devenga en su lugar AJD (véase capítulo 04). Fiscalmente, la inversión NPL adquiere relevancia también en el momento del cashout: ahí se decide qué tipo aplica — según su residencia fiscal y el vehículo utilizado.

Variante A · No residente
IRNR 19 %

Reside fuera de España.

Las ganancias patrimoniales por cesión del crédito o venta del inmueble tributan a través de Modelo 210 al tipo fijo 19 % (residentes UE/EEE) o 24 % (terceros estados). La reducción del 60 % sobre el rendimiento neto del alquiler no aplica. En la venta posterior, el comprador retiene un 3 % en concepto de Modelo 211 — compensable. Ventaja: claramente planificable, con tipos fijos bajos.

Variante B · Residente español
IRPF 19 – 28 %

Es residente en España.

Las ganancias patrimoniales tributan en la base del ahorro del IRPF: 19 % hasta 6 K, 21 % hasta 50 K, 23 % hasta 200 K, 27 % hasta 300 K, 28 % por encima. Los alquileres de vivienda habitual disfrutan de la reducción del 60 % sobre el rendimiento neto. Ventaja: alivio considerable en alquiler. Inconveniente: tributación de la renta mundial en España.

Variante C · A través de una S.L.
IS 25 %

Inversión a través de una sociedad española.

Una Sociedad Limitada tributa por el Impuesto sobre Sociedades al 25 % — las sociedades de nueva creación en los dos primeros ejercicios con beneficios 15 %. Amortización completa y compensación de pérdidas posibles. El reparto de dividendos tributa de forma separada según la residencia. Ventaja: escalable, profesional, fiscalmente óptima para estrategias multi-activo.

AJD en la adquisición del crédito.

La cesión de crédito hipotecario según el art. 149 de la Ley Hipotecaria está sujeta a forma escrita e inscripción obligatoria: escritura notarial más inscripción en el Registro de la Propiedad. Sobre esto se devenga AJD cuota gradual — en Baleares 1,5 % sobre el nominal del crédito adquirido (base imponible = capital pendiente, jurisprudencia consolidada). Este impuesto se devenga con independencia de la estrategia posterior.

ITP & AJD en la adjudicación.

Sólo en la estrategia Bid-to-Own: ITP sobre la adjudicación en subasta (Baleares 8 % hasta 400 K, escalonado hasta el 13 %; base imponible desde 2022, el mayor entre precio de adjudicación o valor de referencia catastral), AJD aprox. 1,5 % sobre la transmisión notarial, Plusvalía Municipal sobre el incremento del valor del suelo en la venta posterior. En la estrategia Cash-Flow desaparecen los tres.

07

Acompañamiento y Quick Scan.

Secret Invest es su socio estratégico en el mercado español de NPLs, con especial foco en Baleares. Nuestro negocio principal consiste en intermediar carteras y posiciones individuales de NPL entre inversores privados — tanto experimentados como que se inician — y apoyar al adquirente del NPL en la identificación, valoración y ejecución de operaciones adecuadas. Mediante la combinación de profundo conocimiento del mercado, gestión transparente del proceso y competencia operativa le ayudamos a cerrar operaciones NPL de forma dirigida, jurídicamente segura y duradera — ya sea usted un inversor privado que se inicia o un inversor experimentado que diversifica su cartera.

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